利用P2P网站进行诈骗有几种模式?

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所属分类:投资理财

通常行使P2P网站举行恶意诈骗有以下几种模式:一种是自融自用。P2P平台认真人伪造投资项目,将投资资金挪为己用。许多“自融自用”的骗子平台确立的目的就是为自己的母公司或认真人筹集资金,一旦母公司或认真人不能实时送还本息,就会造成资金链断裂,平台就要面临倒闭或认真人跑路的危险。部门平台认真人甚至直...

通常行使P2P网站举行恶意诈骗有以下几种模式:

一种是自融自用。P2P平台认真人伪造投资项目,将投资资金挪为己用。许多“自融自用”的骗子平台确立的目的就是为自己的母公司或认真人筹集资金,一旦母公司或认真人不能实时送还本息,就会造成资金链断裂,平台就要面临倒闭或认真人跑路的危险。部门平台认真人甚至直接将资金所有划归到小我私人账户,通过非法途径将资金洗白后携款而逃。

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另一种是形成资金池。P2P平台在没有借贷项目时,先向投资者筹集资金,让投资款子流入平台账户,然后再匹配项目,这就形成了资金池。一些平台无法吸引到足够的乞贷人,在羁系不严的情形下就虚构乞贷信息,将投资者的资金挪作它用。

再一种就是使用传销手段。这类P2P平台普遍会通过高收益率的投资项目吸引投资者,再行使厥后投资者的资金去送还之前投资者的本息,造成平台高收益的假象。投资者在高收益的假象下逐渐放松小心,投入更多资金,平台认真人再抽资走人,使得投资者血本无归。这类平台会保持投资者的提现金额小于充值金额,当提现一直大于充值金额,平台就会用“秒标”等方式吸收资金填补宿债。

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